Articles
| Open Access |
DOI: Legal basis of prosecutorial supervision of the investigation of crimes for the legalization of proceeds derived from criminal activity
Nasrullaev Saidmurod Rashidovich , An independent applicant of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent cityAbstract
The article analyzes the norms of legislative documents regulating prosecutor's supervision over the investigation of crimes related to the legalization of proceeds from criminal activities. Specifically, the United Nations Conventions, FATF recommendations, and other international legal norms are examined, with a comparative legal analysis against national legislative norms. Proposals are made regarding the implementation of international legal norms into national legislation.
Keywords
UN Conventions, FATF recommendations, international standards
References
Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. // [Электрон манба]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_Recommendations_2023_rus.pdf.
Ўзбекистон Республикасининг қонуни «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида» 26.08.2004 йилдаги 660-II-сон // [Электрон манба].URL: https://lex.uz/acts/284542.
Отчет взаимной оценки Республики Узбекистан. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. // [Электрон манба]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf
Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон манба: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
Государственный бюджет по странам. Электрон манба: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/government-budget-value.
Типологические проекты ЕАГ. Электрон манба: https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-projects.
Trade-based Money Laundering: Trends and Developments, FATF – Egmont Group (2020), FATF, Paris, France. Электрон манба: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments_rus.pdf.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1988 йил 20 декабрдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш тўғрисида”ги Конвенцияси. Электрон манба: https://lex.uz/ru/docs/2614140.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 24 февралдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ғайриқонуний равишда муомалага киритишга қарши кураш тўғрисидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Конвенциясига қўшилиш ҳақида”ги 32-I-сон Қарори. Электрон манба: https://lex.uz/ru/docs/2620830.
Европа Кенгашининг 1990 йилдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, аниқлаш, олиб қўйиш ва мусодара қилиш ҳақида”ги Страсбург Конвенцияси. Электрон манба: https://rm.coe.int/168007bd4a.
Коленко Е.В. Ответственность за получение взятки: перспективы совершенствования уголовного законодательства Республики Узбекистан с учетом международных стандартов. дисс. ... учен. степ. PhD. ТГЮУ. Ташкент. 2023.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2000 йил 15 ноябрдаги “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси” (Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўлами, 2004 й., № 1).
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003 йил 30 августдаги “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенциясини ратификация қилиш тўғрисида”ги 536-II-сон Қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон).
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2003 йил 31 октябрдаги Коррупцияга қарши Конвенцияси (Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўплами, 2008 й., 3-4-сон).
Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 июлдаги “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида”ги ЎРҚ-158-сон Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.11.2021 й., 03/21/729/1064-сон.
Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 13 декабрдаги “Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь) ратификация қилиш ҳақида”ги ЎРҚ-307-сон Қонуни (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 50-сон, 509-модда).
Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги “Иқтисодий жиноятларга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш механизмлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-516-сон Қонуни. Электрон манба: https://lex.uz/ru/docs/4163506.
Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сон қарори. Электрон манба: https://lex.uz/docs/1766419.
Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-344-сон Қонуни. Электрон манба: https://lex.uz/docs/2107763.
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Акад. Генер. прок. РФ. – М., 2013.
Каримов В. “Тезкор-қидирув фаолияти”. Дарслик. Тошкент. Lesson press. 2021.
Второй отчет взаимной оценки противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Узбекистан. ЕАГ 2022. Электрон манба: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf
Concept, legal basis of financial investigation on the cases of money laundering and stages of formation. World Bulletin of Management and Law (WBML). Vol.-25, August -2023. p. 23. Электрон манба: https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/download/3051/2618.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6252-сон Фармони., Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.06.2021 й., 06/21/6252/0617-сон.
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси расмий сайти. Электрон манба: https://proacademy.uz/uz-cyr/news/view?alias=95.
Cherifa Soumati. Prevention of the financing of the proliferation of weapons of mass destruction in algerian law and international commitments issued in this regard. Russian Law Journal. Vol. 11 № 5 (2023) p. 2295-2304. Электрон манба:
Article Statistics
Downloads
Copyright License
Copyright (c) 2025 Nasrullaev Saidmurod Rashidovich
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors retain the copyright of their manuscripts, and all Open Access articles are disseminated under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (CC-BY), which licenses unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the original work is appropriately cited. The use of general descriptive names, trade names, trademarks, and so forth in this publication, even if not specifically identified, does not imply that these names are not protected by the relevant laws and regulations.